浙江省金融科技协会与杭州区块链安全研究院、零时科技等机构于2月18日联合宣布,正式启动“数字资产合规地址库”项目。据官方公告,该项目已完成首批100万个链上地址的合规标记,覆盖比特币、以太坊、波场、币安智能链等主流公链。合规标记包括交易所地址、DeFi协议地址、混币器地址、高风险钱包等类别,并附有实时风险评分。浙江省金融科技协会会长表示:“该地址库将免费向合规交易所、银行及执法机构开放API接口,以提升区块链交易透明度,助力反洗钱与反恐怖融资。”据悉,项目采用零知识证明技术保护地址隐私,确保查询方无法获取完整地址信息。首批数据合作伙伴包括欧易OKX、币安等头部交易所,已提供历史交易数据用于地址标签验证。

此次合规地址库的启动,是基于浙江省在区块链监管领域的持续投入。2024年11月,浙江省曾发布《区块链监管科技发展三年行动计划》,明确提出建设省级数字资产合规基础设施。据浙江省金融科技协会数据,截至2025年1月,浙江省内持牌数字资产交易平台累计处理合规转账超1200亿美元,未发生一起重大洗钱案件。地址库项目负责人介绍,年内计划将标记地址扩展至500万个,并引入机器学习模型实现动态风险预警。业内分析人士指出,此举为全国首创,将有效降低合规交易所的KYC成本,并提升执法部门对链上异常交易的响应效率。杭州区块链研究院院长表示:“合规地址库是数字经济监管的‘高速公路’,有助于吸引更多传统机构进入数字资产领域。”目前,已有6家省级金融监管机构表达接入意向。