据OKX官方公告及第三方审计机构CertiK签名的合规报告,OKX于2024年12月3日宣布启动链上反洗钱(AML)合规查询系统,该系统被命名为“OKX AML Querier”。系统允许包括中国警方在内的全球执法机构提交链上交易哈希或地址查询请求,并在5秒内返回关联账户标签、资金流向图谱及风险评分。公告特别强调,系统已接入中国公安部反诈中心数据库,可自动标记与电信诈骗、网络赌博相关的USDT、USDC等稳定币地址。初步数据(来源:OKX官方博客)显示,系统上线首日共处理5237次查询,其中来自中国IP的查询占比36%,涉及总金额约4800万美元的稳定币交易。所有查询记录均按照GDPR及中国《网络安全法》要求加密存储,仅向授权执法机构开放。

此次OKX推出AML查询系统正值全球稳定币监管趋严之际。据Circle官方2024年第三季度储备报告,USDC流通量已突破400亿枚,其中30%交易量来自亚洲市场。OKX首席执行官Star Xu在声明中表示,该系统是“交易所主动承担合规责任的关键一步”,并透露下一阶段将集成巴西、印度等国的执法数据库。市场反应方面,OKX平台币OKB在消息公布后24小时内上涨4.2%,交易量较前日提升180%至2.3亿美元(数据来源:CoinMarketCap)。同时,稳定币交易对USDT/OKB和USDC/OKB的流动性深度分别增加15%和22%。行业分析机构Messari研究员Tom Dunleavy称,此系统将显著降低合规机构对OKX的信任门槛,“尤其是那些需要满足金融行动特别工作组(FATF)旅行规则要求的银行客户。”