OEX交易所于4月15日正式公告,已完成反洗钱与风控系统的全面升级,并基于新系统主动冻结了873个异常账户,涉及约120万USDT。据官方公告披露,此次升级整合了链上行为分析、地址聚类图谱以及实时大额交易监控三大模块,能够更精准地识别洗钱、套利及异常套牢行为。被冻结账户均触发了至少两条风险规则,包括在30分钟内与7个以上新生成地址交易、与已知黑名单地址存在间接资金往来,以及交易模式与正常用户流动性分布显著偏离。OEX首席安全官在声明中表示:“我们坚信合规是交易所生存的基石。此次主动冻结并非针对普通用户,而是对系统检出的高风险账户进行临时保全,待执法机构确认后按法律程序处理。所有正常用户的资产与交易不受任何影响。”据DefiLlama数据,OEX交易所当前总锁仓量约为4.2亿美元,本次冻结金额占比不到0.3%,流动性影响极为有限。

此次风控升级是OEX交易所2025年合规路线图的关键节点。此前,OEX已先后完成ISO 27001信息安全认证、取得欧盟MiCA框架下的临时牌照,并与Chainalysis签订区块链分析服务协议。本次主动冻结行动进一步强化了其作为合规化交易所的市场形象。消息发布后,OEX平台代币OEXC在Binance现货市场短时上涨3.2%,从0.872美元升至0.901美元,交易量较前日放大47%。行业分析人士指出,在各国监管趋严的背景下,主动管理风险、配合反洗钱已成为头部交易所的标配,OEX的举措有助于吸引机构资金入场。相比之下,部分未采取类似措施的二线交易所近期合规风险溢价上升。OEX官方同时表示,将持续优化风控模型,并在下一季度推出用户资产保险基金,进一步保障用户权益。