0易交易所于2025年3月18日宣布正式上线智能风控冻结系统,首批对识别出的200个高风险账户实施临时冻结,涉及资产总额约3000万美元(据链上数据追踪平台Chainalysis统计)。官方公告指出,该系统基于AI行为分析模型,综合交易频率、地址关联图谱及历史异常指标,在发现可疑操作后自动触发冻结程序,以阻断潜在洗钱、钓鱼及恶意提现行为。公告原文强调:“保护用户资产安全是平台最高优先级,临时冻结措施将在48小时内完成合规审核,确认无误后自动解冻,不影响正常交易用户。”此次升级历时4个月研发,并已通过三家独立安全公司(CertiK、慢雾科技、Hacken)的联合审计,审计报告显示系统误报率低于0.01%。

0易交易所CEO在新闻稿中表示,该风控机制借鉴了传统金融的Fraud Detection System经验,并与多家清算机构达成数据共享协议。市场反应正面,公告发布后平台24小时内新增注册用户1.2万人,交易量较前日提升15%(数据来源:CoinGecko)。行业分析师指出,这是2025年首家公开披露主动冻结机制的中心化交易所,与此前多家交易所被动应对安全事件形成对比。同类平台如币安、OKX尚未推出类似AI风控冻结系统。0易交易所后续计划将模型开源,并联合行业联盟制定主动风控标准,进一步推动交易所安全合规升级。